歌力思(603808):第五届监事会第四次临时会议决议
深圳歌力思服饰股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次临时会议于 2024年 10月 29日下午 14:30在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B座 12楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关材料已于 2024年 10月 26日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应到监事 3名，实到 3名，由公司监事会主席涂丽萍女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过《2024年第三季度报告》 公司 2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司 2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与 2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过。 （二）会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 1、公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常经营，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规的规定。公司本次使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。 2、同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用不超过人民币6亿元（含6亿元）的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层决定具体实施事宜。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过。 （三）会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司2024年度审计工作需求。公司本次续聘2024年度审计机构的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。 特此公告。 深圳歌力思服饰股份有限公司 监事会 2024年10月30日 中财网
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