海尔智家(600690):海尔智家股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
海尔智家股份有限公司 关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年12月20日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ? 拟出席本次临时股东大会的D股、H股股东参会事项，参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报以及公司网站 http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股股东、H股股东另行发出的2024年第一次临时股东大会的通函等文件 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年 12月 20日 14点 00分 召开地点：青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 12月 20日 至 2024年 12月 20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体 提交本次会议审议的议案经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过。详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告》（临 2024-038）及相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案一 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案一 应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司、海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited、HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED 对该议案回避表决 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、 登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以 2024年 12月13日 16:00前公司收到传真或信件为准）。 2、 登记时间：2024年 12月 12日-2024年 12月 13日上午 9:30-11:30、下午 13:00-16:00。 3、 登记地点：青岛市海尔路 1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部。 (二) 外资股股东（D股股东、H股股东） 参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台 https://www.dgap.de/、香港联交所网站 https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报以及公司网站 http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向 D股股东、H股股东另行发出的 2024年第一次临时股东大会的通函等文件。 六、 其他事项 (一) 本次会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。 (二) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。 (三) 联系地址：青岛市海尔路 1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部 邮政编码：266101 联 系 人：刘晓梅 刘涛 联系电话：0532-8893 1670 传 真：0532-8893 1689 特此公告。 海尔智家股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 2024年 10月 29日 附件 1：授权委托书 附件 1：授权委托书 授权委托书 海尔智家股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 12月 20附件 1：授权委托书 授权委托书 海尔智家股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 12月 20
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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