晋西车轴(600495):晋西车轴2024年第二次临时股东大会会议资料
晋西车轴股份有限公司 2024年11月14日 晋西车轴股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 一、时间 1、现场会议召开时间：2024年 11月 14日 14点 30分 开始。 2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简 称“上交所”）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室 三、出席人员 1、2024年11月7日下午15:00交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授 权委托人； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、其他人员。 四、主持人：董事长吴振国先生 五、会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决 台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 六、会议审议事项： 1.关于续聘会计师事务所的议案 2.关于选举贾小荣为公司独立董事的议案 七、股东发言及股东提问。 八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。 九、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。 股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进 行计票并统计现场投票结果。 十、休会（现场会议结束） 十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络 有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况 对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。 十二、复会，宣布表决结果。 十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。 十四、律师见证。 十五、主持人宣布会议结束。 晋西车轴股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 各位股东、股东代表： 为确保公司股东在本公司2024年第二次临时股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率， 依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东 大会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东 大会规则》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定， 认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工 作。 三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权 益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章 程》中规定的职责。 四、股东参加股东大会依法享有公司《章程》规定的各 项权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的 合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天， 向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主 题应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股 东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发 言。 投票和网络投票相结合的表决方式。 七、本次大会审议议案后，应对议案作出决议；本次大 会的议案均为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事和见证 律师参加，表决结果当场以决议形式公布。 九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出 席本次股东大会，并出具法律意见书。 十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司 证券部联系。 议案一 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东、股东代表： 经公司审慎研究，并经董事会审计委员会建议，公司拟 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度财务 审计机构和内部控制审计机构，聘期至公司 2024年度股东 大会结束时止；报酬为人民币 66万元，其中财务审计服务 报酬为人民币 50万元，内部控制审计服务报酬为人民币 16 万元。 请各位股东、股东代表审议。 独立董事专门会议审查意见、董事会审计委员会书面审 核意见详见公司临 2024-042 号公告。 晋西车轴股份有限公司 2024年 11月 14日 议案二 关于选举贾小荣为公司独立董事的议案 各位股东、股东代表： 根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，经严格资 格审查、董事会提名委员会提名，公司拟选举贾小荣为第七 届董事会独立董事，简历如下： 贾小荣：男，汉族，1962年 8月出生，中共党员，大学 本科学历，正高级工程师。历任西安现代控制技术研究所发 展规划处处长、副总工程师（兼）、所长助理、科技委委员， 现已退休。贾小荣未持有公司股票，与公司董事、监事、高 级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关 联关系，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任 独立董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处 罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。 请各位股东、股东代表审议。 晋西车轴股份有限公司 2024年 11月 14日 中财网
 |