海天股份(603759):海天股份第四届董事会第二十次会议决议
海天水务集团股份公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。海天水务集团股份公司（下称“公司”）于2024年10月29日在 公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届董事会第二十 次会议。会议通知于2024年10月25日通过书面及电子邮件方式送 达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海天股份2024 年第三季度报告》。 二、审议通过了《关于公司2024年前三季度计提资产减值准备 的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2024年10月30日 中财网
 |