卫宁健康(300253):第六届董事会第七次会议决议
卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第七次会议。会议通知于2024年10月25日以专人送达 或电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于<公司2024年第三季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：公司编制的 2024年第三季度报告真实、 准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 第五次会议审议通过。 《2024年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于调整2022年股权激励计划可行权日的议案》。 公司将按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》对董事、高级管 理人员买卖上市公司股票的规定，对公司2022年股权激励计划关于 可行权日的规定进行调整。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核 委员会第四次会议审议通过。 关联董事WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。 《关于调整2022年股权激励计划可行权日的公告》同日披露于 巨潮资讯网。 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于注销2022年股权激励计划部分预留授予期权的议案》。 鉴于15名预留授予股票期权激励对象因个人原因离职，不再具备 激励对象资格，拟注销其已获授尚未行权的股票期权1,445,400份； 29名预留授予股票期权激励对象第一个行权期个人绩效不达标，拟注销其已获授尚未行权的股票期权383,314份。综上，拟共计注销已授 予尚未行权的股票期权1,828,714份。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核 委员会第四次会议审议通过。 关联董事WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。 《关于注销2022年股权激励计划部分预留授予期权的公告》同 日披露于巨潮资讯网。 四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于2022年股权激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成就的 议案》。 根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴 于2022年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成 就，同意为符合行权条件的194名激励对象办理行权事宜，本次可行 权股票期权5,567,642份，行权价格为5.68元/份，采用自主行权方式。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核 委员会第四次会议审议通过。 关联董事WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。 《关于2022年股权激励计划预留授予期权第一个行权期行权条 件成就的公告》同日披露于巨潮资讯网。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月二十八日 中财网
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