同辉信息(430090):第五届董事会第十五次临时会议决议
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 28日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 25日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长王一方 6.会议列席人员：董事会秘书李刚、监事高鹏、财务负责人丁瑶 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事杨忠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司《2024年第三季度财务报表》由本公司财务部门自行出具，未经审计。 根据此财务报表，公司编制了《2024年第三季度报告》并提请董事会审议批准报出。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-112）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《提请召开 2024年第四次临时股东大会补选公司非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的有关规定，董事会决定提请召开2024年第四次临时股东大会，审议监事会尚需股东大会审议的《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2024年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号2024-113）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议》 （二）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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