云创数据(835305):第四届监事会第二次会议决议
南京云创大数据科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 16日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席马振宇女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 1.议案内容： 该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2024年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2024年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2024年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2024年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2024年第三季度报告真实地反映出公司 2024年第三季度的经营管理和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。 4、全体监事会成员列席了公司第四届董事会第二次会议，依法履行了监事职责。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《南京云创大数据科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》及会议全套文件。 南京云创大数据科技股份有限公司 监事会 2024年 10月 29日 中财网
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