博菲电气(001255):董事会决议
浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年10月28日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生共3人以通讯方式出席）。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年三季度报告>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年三季度报告》。 （二）审议通过《关于拟签订投资协议暨对外投资的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签订投资协议暨对外投资的公告》。 三、备查文件 1.第三届董事会第八次会议决议； 2.董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 浙江博菲电气股份有限公司 董事会 2024年10月29日 中财网
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