骏创科技(833533):第四届董事会第四次会议决议
苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 23日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 2024年第三季度财务报告已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整 2022年股权激励计划股票期权行权价格的议案》 1.议案内容： 鉴于公司2023年年度权益分派方案和2024年半年度权益分派方案已实施完毕，根据 2022年第四次临时股东大会授权对 2022年股权激励计划股票期权的行权价格进行调整，由 8.35元/份调整为 8.15元/份。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整 2022年股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-073）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 上述议案已经第四届独立董事第二次专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案涉及回避表决，关联董事沈安居、李晓恩回避本议案表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2022年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》 1.议案内容： 根据公司《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定，2022年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权等待期已届满，结合公司 2023年度的业绩情况和各激励对象 2023年度绩效考核结果，董事会认为公司 2022年股权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已成就，54名激励对象行权资格合法、有效，同意前述激励对象在首次授予部分第二个行权期内安排行权。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于 2022年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-074）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 上述议案已经第四届独立董事第二次专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案涉及回避表决，关联董事沈安居、李晓恩回避本议案表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于注销 2022年股权激励计划部分股票期权的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规及公司《2022年股权激励计划（草案）》的规定，本次注销公司 2022年股权激励计划已授予但尚未行权的股票期权共计 784,440份（实际注销数量以中国证券登记结算有限公司北京分公司登记为准）。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于注销 2022年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-075）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 上述议案已经第四届独立董事第二次专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案涉及回避表决，关联董事沈安居、李晓恩回避本议案表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于 2023年度向特定对象发行股票上市后稳定股价措施的预案》 1.议案内容： 为了维护广大投资者的利益，公司制定了关于 2023年度向特定对象发行股票上市后稳定股价措施的预案，具体详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度向特定对象发行股票上市后稳定股价措施的预案公告》（公告编号：2024-077） 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第四届董事会第四次会议决议》。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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