九菱科技(873305):第二届董事会第二十三次会议决议
荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 17日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024年第三季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织编写了《2024年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-057） 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经第二届董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司经核查认为：荆州九菱科技股份有限公司本次部分募投项目延期事项通过董事会、监事会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全舆情管理机制，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-059）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》 2、《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2024年第四次会议决议》 3、《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议决议》 荆州九菱科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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