克莱特(831689):第五届监事会第三次会议决议
威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 29日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 19日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024年三季度报告》 1.议案内容： 具体详见公司 2024年 10月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2024年三季度报告》（公告编号：2024-106）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度的财务报告和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一） 威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届监事会第三次会议决议； 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 监事会 2024年 10月 29日 中财网
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