武汉蓝电(830779):第四届董事会第二十次会议决议
武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2024年 10月 28日 2. 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 17日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长吴伟先生 6. 会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先生、财务负责人郑玮女士。 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-051）, 该事项提交董事会会议审议前，已经审计委员会事前审议通过。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。 （二）、董事会审计委员会过半数同意的证明文件。 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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