球冠电缆(834682):第五届监事会第八次会议决议
证券代码:834682 证券简称:球冠电缆 公告编号:2024-049 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024年 10月 28日 2.会议召开地点:公司行政楼三楼会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年 10月 22日以电话及电子邮件方式发出 5.会议主持人:监事会主席刘惠丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2024年第三季度报告》议案 1.议案内容: 本议案内容详见2024年10月29日披露在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024年第三季度报告》(公告编号:2024-050) 2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的情形。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》 宁波球冠电缆股份有限公司 监事会 2024年 10月 29日 中财网
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