惠伦晶体(300460):第五届董事会第三次会议决议
第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2024年 10月 29日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2024年 10月 26日以微信等通讯方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长赵积清先生主持，应到董事 7人，实到 7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经参会董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司董事会编制和审核的公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2024年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第三次会议决议。 2、第五届董事会审计委员会 2024年第二次会议决议。 特此公告。 广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 中财网
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