凯普生物(300639):第五届监事会第十七次会议决议
广东凯普生物科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议的召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2024年10月25日以电话通讯等形式发出通知，并于2024年10月29日14:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》； 监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》。 特此公告。 广东凯普生物科技股份有限公司监事会 二〇二四年十月三十日 中财网
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