华荣股份(603855):2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就
关于2023年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 1、华荣科技股份有限公司（以下简称“华荣股份”、“公司”）2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期即将届满，本次可解除限售的激励对象共215名，可解除限售的限制性股票数量共265.00万股，约占目前公司股份总数的0.79%。 2、本次解除限售事项在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，届时公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 华荣科技股份有限公司于2024年10月29日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，现就相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年9月21日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2023年9月21日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2023年9月22日至2023年10月1日，公司对本次授予激励对象名单 的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年10月9日，公司监事会发表了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单的公示情况及核查意见》。 4、2023年10月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2023年10月26日，公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意公司调整本次激励计划相关事项，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单（调整后）进行了核实。 6、2023年11月14日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单（授予日后调整）进行了核实。 7、2023年11月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予6,655,000股。 8、2024年10月29日，公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审查同意。公司监事会对本次激励对象名单进行核查并发表意见。 二、2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况 （一）第一个解除限售期即将届满的说明 根据公司《激励计划》的规定，本次激励计划的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
（二）第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
三、本次激励计划第一个解除限售期解除限售情况 1、本次可解除限售的激励对象人数为215人。 2、本次可解除限售的限制性股票数量为265.00万股，约占公司目前股份总数33,755.90万股的0.79%。 3、第一个解除限售期限制性股票的解除限售及上市流通具体情况如下：
四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见 经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次可解除限售激励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划》等的相关规定；公司层面业绩指标等其它解除限售条件均已达成，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符，同意公司在第一个限售期届满后办理相应限制性股票解除限售事宜。 五、监事会意见 监事会认为：根据公司《激励计划》、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为215名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 265.00万股，占公司目前总股本的0.79%。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司215名激励对象解除限售资格合法有效，公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。 六、法律意见书的结论性意见 本次解除限售已经履行了必要的程序，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司尚需按照《管理办法》以及上交所的有关规定履行相应的信息披露义务，并在中登上海分公司办理股份解除限售等手续。 七、独立财务顾问的专业意见 深圳价值在线信息科技股份有限公司认为：截至本报告出具日，公司和本次激励计划解除限售的激励对象均符合《激励计划》规定的解除限售所必须满足的条件。公司本次解除限售事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券损害上市公司及全体股东利益的情形。 公司本次解除限售尚需按照《管理办法》及《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易所、登记结算公司办理相应后续手续。 本次激励计划第一个限售期将于2024年11月29日届满，在限售期届满前，激励对象情况发生变化的，公司需根据《激励计划》相应规定进行调整。 八、备查文件 1.第五届董事会第十六次会议决议 2.第五届监事会第十四次会议决议 3.德恒上海律师事务所关于华荣科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票并调整回购价格的法律意见 4. 深圳价值在线信息科技股份有限公司关于华荣科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告 特此公告。 华荣科技股份有限公司 董 事 会 2024年10月30日 中财网
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