春光科技(603657):春光科技第三届董事会第二十四次会议决议
金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知和会议材料于 2024年 10月 25日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《公司 2024年第三季度报告》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2024年第三季度报告》。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （二）、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-075）。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （三）、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-076）。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （四）、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-078）。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过了《关于向越南生产基地建设项目增加投资的议案》 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于向越南生产基地建设项目增加投资的公告》（公告编号：2024-079）。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （六）、审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-080）。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 中财网
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