旺成科技(830896):第五届监事会第三次会议决议
重庆市旺成科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 25日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 14日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李运平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2024年三季度报告》（公告编号：2024-056）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 根据北京证券交易所第三季度报告披露及编制相关规定，监事会对公司《2024年第三季度报告》进行了审核，并发表意见如下： （1）2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）2024年第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2024年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与 2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《重庆市旺成科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》 重庆市旺成科技股份有限公司 监事会 2024年 10月 29日 中财网
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