铁大科技(872541):第四届董事会第十一次会议决议
上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 28日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9楼公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 24日以专人送达及电子邮件的方式方式发出 5.会议主持人：成远 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据国家相关法律法规对公司2024年三季度报告的要求，公司起草了《上海铁大电信科技股份有限公司2024年三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10月 29 日在北京证券交易所（www.bse.cn） 上披露的《2024年三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 所审议案经审计委员会会议审议，参会委员全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 《上海铁大电信科技股份有限公司第一届审计委员会第五次会议决议》 上海铁大电信科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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