成都燃气(603053):成都燃气关于2024年度“提质增效重回报”行动方案
成都燃气集团股份有限公司 关于 2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气股份有限公司（ 以下简称“成都燃气”或“公司”）为深 入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，响应上海证券交易所关于“提质增效重回报”专项行动的倡议，积极践行“以投资者为本”的理念，公司于 2024年 10月 29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过 了《关于成都燃气 2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容如下： 一、聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力 公司紧密围绕“强安全、炼思维、促变革、大发展”的年度管理主 题，坚定执行“一干两支，上下延伸”战略路径，推动组织变革，探索战略转型，着力市场挖潜，充分激发各业务单元的创新活力，持续形成内部管理与经营发展的双向驱动，有效促进公司高质量平稳有序发公司将坚定做强、做优核心主业，加快整合业务链上下游优势资 源，深度融入市场化竞争，重塑品牌形象，推动新动能业务发展，实现稳中有进的经营目标，彰显国有企业的温度和力量。 二、树立回报股东意识，积极提升投资者回报能力和水平 公司牢固树立回报股东的意识，结合自身的经营管理情况、财务 状况、盈利能力、运营效率并充分考虑行业发展特点，着眼于企业长远和可持续发展，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制。自公司 2019年上市以 来，公司每年持续稳定现金分红，累计分红金额达 12.38亿元，近年均分红率均逾 50%，位于行业前列。 公司未来将继续实行持续、稳定的利润分配政策，充分重视对投 资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，坚持实施连续现金分红政策，积极提升投资者回报能力和水平。 三、加快发展新质生产力，加快推进“智改数转” 公司持续推动信息技术与多项业务的融合互促，实现经营模式由 分散向整体转变、由管理向服务转变、由封闭向开放转变。围绕全域“大运维”的整体目标，公司开展输配侧数据融合平台建设、输配侧基础数据指标系统和输配业务综合报表系统建设等工作，目前已完成管道定检系统部分功能开发、SCADA系统数据融合展示平台的搭建和 试运行。 为培育自有科技人才队伍，公司以技术图谱为抓手，加强技术信 息组织体系建设，不断丰富知识库、标准库和专家库建设，组建专项研究小组，深度参与综合能源项目、智慧化场站建设、专业低代码平台开展自主研发、多业务场景自主研发等多个领域，完成客户类、输配类和管理类等多项信息系统自主研发，实现关键系统自主运维，初步开展数据分析与价值挖掘，为培育发展新质生产力蓄势赋能。 四、加强投资者沟通，丰富投资者交流方式 公司建立了与投资者的良好沟通机制，日常在上证 e互动、邮件、 电话等方式对投资者关心的问题，回复率达到 100%，并主动在定期 报告披露后召开业绩说明会、机构投资者交流会、中小投资者走进上市公司等活动，持续完善投资者参与公司治理的渠道和方式。 下一步，公司在满足监管要求的基础上，针对投资者关心的领域， 持续提升披露信息的主动性、有效性和透明度，为投资者参与决策提供便利，同时加强和市场参与主体的沟通能力，更加准确有效地向资本市场传递公司投资价值。 五、加强公司治理，坚持规范运作 公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》和中国证监会有关法律法规、规范性文件的要求，结合《公司章程》、议事规则等不断深入规范公司治理，保障公司三会合规高效开展，持续完善公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会、运作规范等，公司治理有效性持续提升。 公司将持续遵循并执行相关法律法规及内部规章制度，加强对董 事、监事及高级管理人员的履职支持，确保信息流通渠道顺畅无阻。 同时，公司致力于保障股东大会、董事会及其各专项委员会、监事会的标准化运作，全力提升上市公司的发展质量，维护公司及所有股东的整体利益。 六、强化“关键少数”责任，充分发挥引领作用 公司持续关注控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键 少数”的职责履行和风险防控，重点对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督。公司同时积极组织培训，及时传达监管信息，推动“关键少数”人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识，截至目前未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。另一方面，公司通过建立健全的监督与激励机制，支持“关键少数”积极参与公司治理，优化决策流程，加强内部监督与沟通，确保股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会的高效规范运作。 七、其他说明及风险提示 本方案所涉及的公司拟采取的举措等系非既成事实的前瞻性陈 述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。 特此公告。 成都燃气集团股份有限公司董事会 2024年 10月 30 日 中财网
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