豪声电子(838701):第三届监事会第十三次会议决议
浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 28日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 18日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制完成了《2024年第三季度报告》。 具体内容详见公司 2024年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-086）。 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》和《关于做好上市公司2024年第三季度报告披露相关工作的通知》等文件的相关规定，公司监事会对公司《2024年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定； （2）2024年第三季度报告的内容和格式符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》的规定，未发现公司2024年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年第三季度报告真实地反映出公司2024年第三季度的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》； （二）《浙江豪声电子科技股份有限公司监事会关于 2024年第三季度报告的书面审核意见》。 特此公告。 浙江豪声电子科技股份有限公司 监事会 2024年 10月 29日 中财网
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