铁大科技(872541):第四届监事会第八次会议决议
上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 28日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9楼公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 24日 以专人送达及电子邮件的方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据国家相关法律法规对公司 2024年三季度报告的要求，公司起草了《上海铁大电信科技股份有限公司2024年三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所（www.bse.cn） 上披露的《2024年三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海铁大电信科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》 上海铁大电信科技股份有限公司 监事会 2024年 10月 29日 中财网
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