同享科技(839167):第三届董事会第三十一次会议决议
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 26日以邮件方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024年第三季度经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2号——季度报告》等相关要求编制了《2024年第三季度报告》。 具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-114）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 审计委员会于同日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了本项议案, 并同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于新增银行综合授信的议案》 1.议案内容： 公司拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 1.5亿元综合授信额度。具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于新增银行综合授信的公告》（公告编号：2024-115）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议及决议签字页； 2、公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议及决议签字页。 特此公告 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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