天润科技(430564):第四届监事会第二十次会议决议
陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 25日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 10日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-068）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于调整 2022年股权激励计划相关事项的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于调整2022年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-069）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于 2022年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技科技股份有限公司关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于 2022年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于2022年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-071）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-072）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》 陕西天润科技股份有限公司 监事会 2024年 10月 29日 中财网
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