吉林碳谷(836077):第三届监事会第十八次会议决议
吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 29日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 19日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告 》议案 1.议案内容： 公司编制了 2024年第三季度财务报表，并编制了《2024年第三季度报告》，详见公司于 2024年 10月 29日登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号 2024-086）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 监事会 2024年 10月 29日 中财网
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