三祥科技(831195):第五届监事会第七次会议决议
青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 25日 以邮件方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2024年第三季度报告》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 2024年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于新增 2024年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展需要，同意公司在 2024年度日常性关联交易的原预计额度上，新增不超过 1,000万元的日常性关联交易额度。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于新增 2024年日常性关联交易的公告》。 2.议案表决结果：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联监事周辉东已回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。 青岛三祥科技股份有限公司 监事会 2024年 10月 29日 中财网
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