华原股份(838837):第四届监事会第二十七次会议决议
广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年10月28日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等相关规定，公司结合实际经营情况编制完成了《2024年三季度报告》。具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-064）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 4.本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广西华原过滤系统股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》 广西华原过滤系统股份有限公司 监事会 2024年10月29日 中财网
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