生物谷(833266):第五届监事会第三次会议决议
云南生物谷药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年10月25日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日 以通讯方 式发出 5.会议主持人：监事会主席许晓森先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2024年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关规定及要求，公 司2024年第三季度报告已编制完毕。 具体内容详见于公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所 官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2024年第三季 度报告》（公告编号：2024-090）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《云南生物谷药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》 云南生物谷药业股份有限公司 监事会 2024年10月29日 中财网
 |