卓兆点胶(873726):第一届董事会第三十次会议决议
苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 29日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 18日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司2024年第三季度的经营情况，公司编制了2024年第三季度报告。具体详见公司2024年10月29日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-068）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 第一届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币18,000万元（含18,000万元）闲置募集资金进行现金管理。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 在上述额度内,资金可以循环滚动使用，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。 具体详见公司于 2024年 10月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-069）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 第一届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用总金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好且单笔金额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的理财产品。 自公司第一届董事会第三十次会议审议通过之日起12个月内有效。 具体详见公司于 2024年 10月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 第一届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 鉴于本次董事会所审议部分议案需要提交股东大会审议，董事会拟于 2024年11月13日召开公司2024年第二次临时股东大会，具体会议安排详见公司届时发出的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》； 2、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会审计委员会 2024年第三次会议决议》。 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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