派特尔(836871):第三届董事会第二十一次会议决议
珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 29日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 19日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2024年第三季度报告，审议公司《2024年三季度报告》。议案内容详见公司 2024年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-076）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会议审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》的有关规定，公司修订了《募集资金管理制度》。议案内容详见公司 2024年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-074）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》 1.议案内容： 公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求调整了公司《内部审计制度》。议案内容详见公司 2024年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2024-075）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于 2024年 11月 13日召开 2024年第二次临时股东大会。议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-073）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）、《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》 （二）、《珠海市派特科技股份有限公司第三届董事会审计委员会会议决议》 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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