电科网安(002268):续聘会计师事务所
关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中电科网络安全科技 股份有限公司（以下简称“电科网安”、“公司”或“本公司”）2023年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见。 2、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立 于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设 有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的 证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业 人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会 计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。 2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。 2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53 亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户15家。 2、投资者保护能力 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元， 职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 3、诚信记录 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管 措施18次、自律监管措施及纪律处分10次。42名从业人员近三年 因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37 人次、自律监管措施及纪律处分19人次。 （二）项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人：许宗谅，2002年成为注册会计师，2015年 开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，2023年为本公司 提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2022年、2023年年度审计报告，中国动力（证券代码：600482）2021年、2022年、2023年年度审计报告，普天科技（证券 代码：002544）2023年年度审计报告等，未在其他单位兼职。 拟签字注册会计师：肖祖光，2006年成为注册会计师，2017年 开始从事上市公司审计，2015年开始在大信执业，2022年度、2023 年度为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2021年年度审计报告，普天科技（证券 代码：002544）2023年年度审计报告等，未在其他单位兼职。 拟安排项目质量复核人员：冯发明，2002年成为注册会计师， 2015年开始从事上市公司质量复核，2001年开始在大信执业，近三 年复核的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2023 年度审计报告，电科网安（证券代码：002268）2022年、2023年年 度审计报告，中国动力（证券代码：600482）2021年、2022年、2023年年度审计报告等，未在其他单位兼职。 2、诚信记录 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存 在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。 4、审计收费 本期审计费用共65万元，其中，年报审计费用50万元、内控审 计费用15万元。审计收费系按照会计师事务所的审计工作量、工作 性质、专业技能及公司业务规模等来确定。本期审计费用较上一期无变化。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 审计委员会对大信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大信 有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为大信具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，公司续聘会计师事务所的理由恰当。 审计委员会召开2024年第三次会议，审议通过《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意聘用大信为公司2024年度财务和内部控制 审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意9票，反 对0票，弃权0票。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公 司股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第二次会议决议； 2、公司审计委员会2024年第三次会议决议； 3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明； 4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负 责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月三十日 中财网
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