电科网安(002268):监事会决议
第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市 公司”或“电科网安”）第八届监事会第二次会议于2024年10月28 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2024年10月23日以即时通讯工具等方式送达全体监事。会议由监事会主席程虹女士主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年第三季度报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程 序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况,不存在任何虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 《公司2024年第三季度报告》请见2024年10月30日的《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 事项的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情形，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》请见 2024年 10月 30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格、回 购程序等事项进行核查后认为：公司2名激励对象因离职，公司将其 已获授但尚未解锁的部分或全部限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》的规定。监事会同意公司对2名激励对象 已获授但尚未解锁的13,200股限制性股票予以回购注销，回购金额 总额为150,744元，回购资金均为公司自有资金。 《关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部分限制 性股票的公告》请见2024年10月30日的《证券时报》《中国证券报》本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第八届监事会第二次会议决议。 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 监事会 二〇二四年十月三十日 中财网
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