浩物股份(000757):董事会决议
四川浩物机电股份有限公司 九届十八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次董事会会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月 28日14:00以通讯会议方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议《二〇二四年第三季度报告》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案已经公司审计委员会审议通过。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《二〇二四年第三季度报告》（公告编号：2024-47号）。 二、审议《关于拟变更会计师事务所并确定其报酬的议案》 根据公司内部选聘程序，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度会计审计机构及内控审计机构。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年度审计费用为168万元，其中，年报审计费用为128万元，年度内控审计费用40万元，上述费用包含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案已经公司审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-48号）。 三、审议《关于提议召开二〇二四年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2024年11月15日（星期五）14:30在成都分公司会议室（地 址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）召开二〇二四年第二次临时股东大会。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二〇二四年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-49号）。 备查文件 1、九届十八次董事会会议决议； 2、董事会审计委员会九届十五次会议决议。 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月三十日 中财网
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