凯德石英(835179):第三届监事会第二十二次会议决议
北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年10月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出 5.会议主持人：刘云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司2023年12月11日披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》，“公司及子公司预计 2024年向北京通美晶体技术股份有限公司及其子公司销售不超过人民币3,500万元的石英产品。”“公司及子公司预计2024年向扬州扬杰电子科技股份有限公司及其子公司销售不超过人民币 1,000万元的石英产品。”销售产品、商品、提供劳务总预计金额不超过4,500万元。 目前，根据公司实际销售情况及未来发展预期，拟将与通美晶体的预计日常性关联交易金额新增至5,500万元，与扬杰科技的预计日常性关联交易金额不变，销售产品、商品、提供劳务总预计金额新增至6,500万元。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-084）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司根据 2024年第三季度情况编写了《2024年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-087）。 根据《上市公司信息披露管理办法》等有关要求，公司监事会对《2024年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）《2024年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）未发现《2024年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024年第三季度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司监事会提名祁海娜女士、杨国乐女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责。 本议案下共有两项子议案： 3.1《提名祁海娜女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》 3.2《提名杨国乐女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-077）。 2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下： 3.1《提名祁海娜女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》 同意3票；反对0票；弃权0票。 3.2《提名杨国乐女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》 同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》 北京凯德石英股份有限公司 监事会 2024年10月29日 中财网
 |