富恒新材(832469):第四届监事会第二十一次会议决议
深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 18日以邮件方式发出 5.会议主持人：刘明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2024年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-086）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 由于经营发展需要，公司拟增加经营范围并据此修订《公司章程》的相关内容。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-084）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》 深圳市富恒新材料股份有限公司 监事会 2024年 10月 29日 中财网
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