上峰水泥(000672):董事会决议
第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议于2024年10月29日上午10:00时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年10月18日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司2024年第三季度报告》； 具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2024年10月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 二、审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》； 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 具体内容请详见于 2024年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司舆情管理制度》。 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 三、审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》； 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提名拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构及内控审计机构,聘期为一年。 具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2024年 10月 30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-072）。 本议案尚需提交公司2024年第九次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 四、审议通过《关于提请召开公司2024年第九次临时股东大会的议案》。 公司提议于2024年11月15日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2024年第九次临时股东大会，审议经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过并提交的《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。 具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2024年 10月 30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2024年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-073）。 表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。 特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 29日 中财网
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