长源电力(000966):董事会决议
国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十八次会议于 2024年 10月 29日以通讯方式召开。会议通知于 2024年 10月 18日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9名董事参与了会议表决并于 10月 29日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 10月 29日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经记名投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于〈公司 2024年第三季度报告〉的议案》 公司董事会审计与风险管理委员会对该报告进行了审议，并发表了相关意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-081）。 2. 审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构及其报酬事项的议案》 会议同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构，负责公司及合并报表范围的子公司 2024年度财务决算审计以及季报、半年报辅导、财务咨询等业务，审计费用为 140万元。 公司董事会审计与风险管理委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘财务审计会计师事务所的公告》（公告编号：2024-082）。 本议案需提交公司股东大会审议。 3. 审议通过了《关于聘请 2024年内部控制审计机构及其报酬事项的议案》 会议同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度内部控制审计项目的审计机构，审计费用为 30.825万元。 公司董事会审计与风险管理委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：2024-083）。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第十届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 中财网
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