银轮股份(002126):董事会决议
浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于2024年10月24日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《2024年第三季度报告》 表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。 《2024年第三季度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司董事会审计委员会已审议通过了该报告中的财务信息部分。 二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。 《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。 公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行了审查。 本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告 浙江银轮机械股份有限公司 董 事 会 2024年10月29日 中财网
 |