禾昌聚合(832089):第五届监事会第十二次会议决议
苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年10月29日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面通知、电子邮件方式发出 5.会议主持人：周威先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年三季度报告>议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-074）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 监事会 2024年10月29日 中财网
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