深 赛 格(000058):董事会决议
深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第五十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十三次临时会议于 2024年 10月 28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024年10月 22日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中董事赵晓建先生、徐腊平先生、张小涛先生、独立董事刘生明先生通过通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案： （一）《关于〈公司 2024年第三季度报告〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2024年第三季度报告》） 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 （二）《关于计提 2024年前三季度各项资产减值准备的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司计提 2024年前三季度各项资产减值准备的公告》）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 （三）《关于公司经营班子 2024年度绩效管理指标及目标的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十三次临时会议决议》； （二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会 2024年第四次会议决议》； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳赛格股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 中财网
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