深科技(000021):第十届董事会第六次会议决议
深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第六次会议于 2024年 10月 28日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2024年 10月 18日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项： 一、 审议通过了《2024年第三季度经营报告》 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 二、 审议通过了《2024年第三季度报告》（详见同日公告 2024-036） 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 三、 审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2024年 9月 30日）》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 审议结果：表决票 9票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 3票，关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。 四、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见同日公告 2024-037） 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 五、 审议通过了《关于提议召开 2024年度（第二次）临时股东大会的议案》（详见同日公告 2024-038） 审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 特此公告。 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○二四年十月三十日 中财网
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