云南能投(002053):北京德恒（昆明）律师事务所关于云南能源投资股份有限公司2024年第四次临时股东会的法律意见
云南省昆明市西山区西园路 126号“融城优郡”B5幢 3、4层 电话（传真）：0871-63172192邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南能源投资股份有限公司 2024年第四次临时股东会的 法 律 意 见 云南能源投资股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2024年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2024年 10月 10日召开了会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并分别于2024年 10月 12日、2024年 10月 24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体刊登了召开本次股东会的通知及提示性公告。 本次股东会现场会议于 2024年 10月 29日下午 2:30在昆明市春城路 276号公司四楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与相关公告内容一致。 本次股东会由贵公司董事长周满富先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。 二、关于出席本次股东会人员的资格 经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共168名，代表有表决权股份数为683,366,512股，占贵公司有表决权的股份总数的74.2201%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数为675,706,094股，占贵公司有表决权的股份总数的73.3881%；出席网络投票表决的股东共164名，代表有表决权股份数为7,660,418股，占贵公司有表决权的股份总数的0.8320%；出席本次股东会的中小股东共165名，代表有表决权股份数为7,660,818股，占贵公司有表决权的股份总数的0.8320%，其资格均合法有效。此外，贵公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。 三、关于本次股东会的表决程序和表决结果 出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于向控股子公司云南省天然气有限公司提供2亿元统借统贷资金的议案》《关于云南省天然气安宁有限公司向华夏银行申请9,000万元贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》共三项议案，前述议案以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东已对关联交易事项回避表决，结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。 四、结论意见 根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。 （本页以下无正文） （此页为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南能源投资股份有限公司2024年第四次临时股东会的法律意见》之签署页） 北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭 承办律师： 杨杰群 承办律师： 杨 敏 二○二四年十月二十九日 中财网
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