云南能投(002053):云南能源投资股份有限公司2024年第四次临时股东会决议
云南能源投资股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.2024年7月9日，云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；本次股东会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报及内控审计机构。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年10月29日下午2:30至3:00。 网络投票时间为：2024年10月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月29日上午9:15，结束时间为2024年10月29日下午3:00。 2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。 3.会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。 6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共168人，代表有表决权的股份数为683,366,512股，占公司有表决权股份总数的74.2201%。 2.现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为675,706,094股，占公司有表决权股份总数的73.3881%。 3.网络投票情况 通过网络投票的股东164人，代表有表决权的股份数为7,660,418股，占公司有表决权股份总数的0.8320％。 4.参加投票的中小股东情况 参加本次股东会投票的中小股东及股东代表共165人，代表有表决权的股份数为7,660,818股，占公司有表决权股份总数的0.8320％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的股份数为400股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东164人，代表有表决权的股份数为7,660,418股，占公司有表决权股份总数的0.8320％。 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 表决结果：
2.“中小投资者”指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。 （二）审议通过了《关于向控股子公司云南省天然气有限公司提供2亿元统借统贷资金的议案》。 本议案按照关联交易要求履行审批程序，关联股东云南省能源投资集团有限公司（所持表决权股份数量300,572,379股）、云南能投新能源投资开发有限公司（所持表决权股份数量202,649,230股）对本议案回避表决。 表决结果：
表决结果：
北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、杨敏律师到会见证了本次股东会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。 法律意见全文见2024年10月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1.公司2024年第四次临时股东会决议。 2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2024年第四次临时股东会的法律意见。 云南能源投资股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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