富士达(835640):第八届董事会第六次会议决议
中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 28日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 18日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-101）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经董事会审计与风控委员会审议通过，同意将该议案提交公司第八届 董事会第六次会议审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年年度审计会计师事务所。详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟变更 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-102）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经董事会审计与风控委员会审议通过，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构,同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-105）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会第六次会议决议； （二）经与会委员签字并加盖公章的董事会审计与风控委员会 2024年第五次会议决议。 中航富士达科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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