驱动力(838275):第四届董事会第二次会议决议
广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 26日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘平祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 董事谢治萍、王聪、李平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据2024年三季度经营情况及财务状况，编制了《2024年三季度报告》。 具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同日披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-118）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《公司第四届董事会第二次会议决议》 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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