未名医药(002581):监事会决议
山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2024年10月29日上午10:30时以通讯方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于2024年10月26日以通讯方式发出，会议由公司监事主席刘铁夫先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年第三季度报告》 监事会认为，公司2024年第三季度报告的编制和审议程序合法，符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告公允地反映了公司报告期的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。 表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果：通过。 （二）审议通过了《关于续聘 2023年度会计师事务所的议案》 公司拟续聘深圳广深会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。 监事会认为：经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要等实际情况，经充分沟通协商，同意公司续聘深圳广深会计师事务所担任公司2024年度审计机构，聘期为一年。 本议案尚需提交公司股东大会审议，自该次公司股东大会审议通过之日起生效。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。 表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、山东未名生物医药股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 山东未名生物医药股份有限公司 监事会 2024年10月29日 中财网
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