鹿得医疗(832278):第四届监事会第六次会议决议
江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 29日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 18日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2024年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 监事会 2024年 10月 29日 中财网
 |