达实智能(002421):董事会决议
第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于 2024年 10月 22日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于 2024年 10月 28日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3人，为孔祥云、陈以增、王东。会议由董事长刘磅先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2024年第三季度报告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员过半数同意。具体内容详见公司于 2024年 10月 30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。 2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员过半数同意。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024年 10月 30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。 3. 审议通过了《关于调整第八届董事会战略发展委员会的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于 2024年 10月 30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第八届董事会战略发展委员会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。 4. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024年 10月 30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第八届董事会战略发展委员会并修订 <公司章程 >及相关制度的公告》及登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。 5. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024年 10月 30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第八届董事会战略发展委员会并修订 <公司章程 >及相关制度的公告》及登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。 6. 审议通过了《关于修订<战略发展委员会工作细则>的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于 2024年 10月 30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第八届董事会战略发展委员会并修订<公司章程>及相关制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《战略及可持续发展（ESG）委员会工作细则》。 7. 审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于 2024年 10月 30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 三、 备查文件 1. 公司第八届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 深圳达实智能股份有限公司董事会 2024年 10月 29日 中财网
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