帝欧家居(002798):监事会决议
帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 性陈述或者重大遗漏。 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2024年 10月 28日以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2024年 10月 25日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024年三季度报告的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-121）于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。 公司拟将募集资金投资项目“欧神诺八组年产 5000万平方高端墙地砖智能2 化生产线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产 1300万 m高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的预定可使用状态日期延期至 2026年 6月 30日。 经审议，公司监事会认为：本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实 际建设情况进行的必要调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定。因此，一致同意公司将募集资金投资项目延期。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-122）。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 帝欧家居集团股份有限公司 监事会 2024年 10月 30日 中财网
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