坤博精工(873570):第二届董事会第十九次会议决议
浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 17日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 厉全明 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据公司2024年第三季度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工科技股份有限公司2024年第三季度报告》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》 2、《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2024年度第 三次会议决议》 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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